工行陕西省分行被罚超五百万 违反反洗钱等规定

中新经纬11月4日电 据央行西安分行网站消息，工行规定工行陕西省分行被罚525万元。陕西省分

具体来看，行被行政处罚信息公示表显示，罚超反洗工行陕西省分行因违反支付结算、百万反洗钱、违反货币金银、工行规定国库、陕西省分金融消费权益保护及征信管理规定，行被依据《征信业管理条例》《金融违法行为处罚办法》《人民币银行结算账户管理办法》等规定，罚超反洗被央行西安分行给予警告，百万并处525万元罚款。违反

同时，工行规定因对工行陕西省分行违反征信管理规定的陕西省分行为负有责任，时任工行陕西省分行个人金融业务部总经理齐建强，行被和时任工行陕西省分行银行卡中心总经理艾神虹各被处以3.5万元罚款；时任中国股份有限公司陕西省分行结算与现金管理部总经理被罚2.5万元；时任中国工商银行股份有限公司陕西省分行网络金融部总经理史向辉被罚2.4万元。

此外，时任该分行韩森寨支行个人金融业务部银行卡电子银行业务负责人王长安、韩森寨支行个人金融业务部银行卡专管员任欣怡2人，对工行陕西省分行违反征信管理规定的行为负有责任，合计被处以0.8万元罚款。

官网信息显示，中国工商银行陕西省分行是中国工商银行在西北地区最大的一级分行，下辖11家二级分行。天眼查信息显示，其成立时间为1989年5月17日，参保人数为11187人。（中新经纬APP）